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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏昌電子材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于2013年11月1日以電子郵件方式發出會議通知，于2013年11月6日以現場會議方式在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。會議應出席董事九名，實際出席董事九名。會議召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于廣東證監局年報現場檢查有關問題的整改報告》。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《公司章程修訂（第四次修訂）》（詳見公司2013-029號“關于公司章程修訂<第四次修訂>公告”）。
    本議案尚需股東大會審議通過。
議案表權情況：本議案有效表權票9票，贊成9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《關于調整2013年度日常關聯交易預計議案》（詳見公司2013-030號“關于調整2013年度日常關聯交易預計的公告”）。
獨立董事發表了關于調整2013年度日常關聯交易預計的獨立意見。
議案表權情況：本議案表決時，關聯董事謝坤洲、蘇建中、蕭志仁、鄭臺珊回避表決，本議案有效表權票5票，贊成5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。